KYX Orchestrator

O coreógrafo que permite a verificação de clientes (KYC) e empresas (KYB) em segundos, mitigando fraudes, riscos e crimes financeiros.

A verificação KYC (Know Your Customer) é o processo obrigatório de identificação e verificação da identidade do cliente ao abrir uma conta e periodicamente ao longo do tempo.

A Orquestração KYC, TrustCloud KYC, foi criada para ajudar as empresas a cumprir os regulamentos anti-lavagem de dinheiro (AML), KYC e para apoiar os requisitos internacionais de verificação de identidade eletrónica de diferentes setores regulamentados e entidades regulamentadas.

KYB (Know your Business) é uma obrigação regulamentar das empresas, juntamente com práticas de prevenção de fraudes. A verificação KYB é uma seleção exaustiva de uma empresa e das pessoas a ela associadas.

A orquestração da KYB, TrustCloud KYB, ajuda a automatizar os fluxos de trabalho relacionados com questões de conformidade (AML e KYB), analisa a estrutura do Proprietário Beneficiário Final (UBO), reduz as operações manuais de back-office, tira o máximo partido dos processos digitais, reduz o risco de fraude e permite que as empresas se concentrem em considerações-chave legais e de conformidade.

Benefícios

KYB

  • Verificação e validação de empresas em tempo real.
  • Acesso a bases de dados governamentais e registos públicos.
  • Redução do risco de fraude de documentos falsificados.
  • Personalização das regras de verificação.
  • Verificação transparente.
  • Monitorização do desempenho e saúde financeira da empresa.
  • Rastreio de transações.
  • Reduz as verificações de identidade manuais.

KYC

  • Aquisição imediata de clientes.
  • Mitigação do risco de fraude online.
  • Cumprimento do regulamento AML.
  • Melhora a deteção de fraudes.
  • Fácil integração.

KYB

  • Verification & Validation of companies in real time.
  • Access government databases and public registries.
  • Risk reduction of forged document fraud.
  • Customization of verification rules.
  • Transparent verification.
  • Monitorisation of company’s performance & financial health.
  • Transaction tracking.
  • Reduce manual identity verifications.

KYC

  • Immediate customer acquisition
  • Online fraud risk mitigation
  • AML regulation compliance
  • Enhance fraud detection
  • Easy integration