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TrustCloud BusinessID

Conozca su negocio (KYB – Know Your Business) en segundos

TrustCloud BusinessID verifica información acerca de empresas y compañías y automatiza completamente los datos registrales de una empresa, ayudando a optimizar los flujos de trabajo en los procesos Know Your Business (KYB), Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) y Customer Due Diligence (CDD) relacionados con los negocios.

TrustCloud BusinessID proporciona identificación y verificación en tiempo real de los datos de las empresas a través de los registros y bases de datos oficiales, completa una verificación AML de la compañía a través de fuentes internacionales de listas de vigilancia, y analiza la estructura de beneficiario final (UBO – Ultimate Beneficial Owner). Finalmente, realiza una verificación de identidad electrónica instantánea para todas las personas consideradas como UBO.

TrustCloud BusinessID analiza, verifica y proporciona inteligencia empresarial en 250 millones de empresas en más de 84 países de todo el mundo.

Automatización e inteligencia artificial al servicio de sus procesos

Con la tecnología integrada de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) de TrustCloud BusinessID, su Inteligencia Artificial (AI) y el Procesamiento del Lenguaje Natural PLN (NLP – Natural Language Processing), los engorrosos procesos de documentación manual se transforman en flujos de trabajo digitales automáticos.

Acceda de forma segura a fuentes de datos seguras para verificar de froma automática los detalles de una empresa. Realice verificaciones de listas de validación e identifique y verifique los UBO de la empresa, todo a través de una sola integración API.

Automatización e inteligencia artificial al servicio de sus procesos

Con la tecnología integrada de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) de TrustCloud BusinessID, su Inteligencia Artificial (AI) y el Procesamiento del Lenguaje Natural PLN (NLP – Natural Language Processing), los engorrosos procesos de documentación manual se transforman en flujos de trabajo digitales automáticos.

Acceda de forma segura a fuentes de datos seguras para verificar de froma automática los detalles de una empresa. Realice verificaciones de listas de validación e identifique y verifique los UBO de la empresa, todo a través de una sola integración API.

Beneficios TrustCloud BusinessID

  1. Valide 250 millones de compañías en tiempo real.
  2. Acceda a casi 200 bases de datos gubernamentales y registros públicos.
  3. Verifique negocios en más de 80 países.
  4. Obtenga de forma automática los documentos oficiales de la compañía e incorpórelos a sus procesos.
  5. Reduzca el riesgo de fraude de documentos falsificados.
  6. Personalice las reglas de verificación para maximizar las tasas de coincidencia entre los datos recibidos y los necesarios.
  7. Obtenga resultados de verificación transparentes para información comercial acerca de las compañías.
  8. Disponga de métricas e informes avanzados para la supervisión del rendimiento de las empresas y su estado financiero.
  9. Rastree cada transacción comercial y obtenga una auditoría simplificada.
  10. Reduzca las verificaciones de identidad manual.

TrustCloud BusinessID ayuda a automatizar los flujos de trabajo relacionados con los aspectos de compliance, reduce las operaciones manuales de back office, lleva a cabo un aprovechamiento máximo de los procesos digitales, disminuye el riesgo de fraude, y permite a las empresas centrarse en las consideraciones clave legales y de cumplimiento.

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