KYX Orchestrator

El coreógrafo que permite la verificación de clientes (KYC) y negocios (KYB) en segundos, mitigando fraudes, riesgos y delitos financieros.

La verificación KYC (Know Your Customer) es el proceso obligatorio de identificación y verificación de la identidad del cliente al abrir una cuenta y periódicamente a lo largo del tiempo.

La Orquestación KYC, TrustCloud KYC, se creó para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML), KYC y para respaldar los requisitos de verificación de identidad electrónica internacional de diferentes sectores regulados y entidades reguladas.

KYB (Know your Business) es una obligación regulatoria de las empresas junto con las prácticas de prevención del fraude. La verificación KYB es una selección exhaustiva de una empresa y las personas relacionadas con ella.

La orquestación de KYB, TrustCloud KYB, ayuda a automatizar los flujos de trabajo relacionados con problemas de cumplimiento (AML y KYB), analiza la estructura de Propietario Efectivo Final (UBO), reduce las operaciones manuales de back-office, aprovecha al máximo los procesos digitales, disminuye el riesgo de fraude y permite a las empresas centrarse en consideraciones legales y de cumplimiento clave.

Beneficios

KYB

  • Verificación y validación de empresas en tiempo real.
  • Acceso a bases de datos gubernamentales y registros públicos.
  • Reducción del riesgo de fraude de documentos falsificados.
  • Personalización de reglas de verificación.
  • Verificación transparente.
  • Monitorización del desempeño y la salud financiera de la empresa.
  • Seguimiento de transacciones.
  • Reduce las verificaciones de identidad manuales.

KYC

  • Adquisición inmediata de clientes.
  • Mitigación del riesgo de fraude en línea.
  • Cumplimiento de la regulación AML.
  • Mejora la detección de fraudes.
  • Fácil integración.

KYB

  • Verificación y validación de empresas en tiempo real.
  • Acceso a bases de datos gubernamentales y registros públicos.
  • Reducción del riesgo de fraude de documentos falsificados.
  • Personalización de reglas de verificación.
  • Verificación transparente.
  • Monitorización del desempeño y la salud financiera de la empresa.
  • Seguimiento de transacciones.
  • Reduce las verificaciones de identidad manuales.

KYC

  • Adquisición inmediata de clientes.
  • Mitigación del riesgo de fraude en línea.
  • Cumplimiento de la regulación AML.
  • Mejora la detección de fraudes.
  • Fácil integración.