Cómo luchar contra los distintos tipos de fraude
El fraude en el entorno digital puede presentarse de diversas maneras y las empresas deben estar preparadas para entender y combatir cada tipo.
Conozca a su Paciente – Verificación de la Identidad del Paciente para el Cumplimiento y la Prevención del Fraude
Es crucial recopilar y gestionar adecuadamente la información de identidad para verificar la identidad del paciente para el cumplimiento de las normas como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico...
Las leyes AML y KYC no son una estafa, al contrario, ayudan a detectar y prevenir fraudes
Un artículo reciente cuestionó el valor de las leyes contra el Blanqueo de Capitales (en inglés: Anti-Money Laundering – AML) y Conozca a Su Cliente...
Reglamentos Bancarios: El Cumplimiento de las Normativas
El objetivo principal de una organización financiera debe ser satisfacer las necesidades de sus clientes y ofrecer productos innovadores y competitivos...
Impactantes resultados de un experimento de fraude online
Se creó una página web que consistía en la comercialización de una aplicación móvil como Shazam pero para la identificación de voz de una persona, recuperando los datos de identidad...
Semana Internacional de Concienciación sobre el Fraude: 10 medidas a tener en cuenta
Actualmente nos comunicamos, intercambiamos y realizamos transacciones en línea de manera increíblemente rápida y accesible, tan accesible que nos hace vulnerables a nuevas y sofisticadas formas de fraude...
Datos PII – Protección de datos de identidad a través de fronteras
La Información de Identificación Personal (del inglés: Data PII- Personally Identifiable Information) es "información que se puede usar...
