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Conozca A Su Paciente – Verificación De La Identidad Del Paciente Para El Cumplimiento Y La Prevención Del Fraude

Conozca a su Paciente – Verificación de la Identidad del Paciente para el Cumplimiento y la Prevención del Fraude

  • 10 marzo, 2020
  • Branddocs
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Es crucial recopilar y gestionar adecuadamente la información de identidad para verificar la identidad del paciente para el cumplimiento de las normas como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico...
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Fraude Fantasma - Robo De Identidad De Una Persona Fallecida

Fraude Fantasma – Robo de Identidad de una Persona Fallecida

  • 9 marzo, 2020
  • Branddocs
  • Identidad, Vídeo
El robo de identidad, denominada "ghosting", consiste en que un estafador utiliza credenciales falsas para aprovecharse de la calificación crediticia de una persona fallecida...
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Fraude de Identidad: Prevención del Fraude y Mitigación de Riesgos

  • 20 marzo, 2019
  • Branddocs
  • Pagos, Seguridad
¿Cómo se puede prevenir el fraude y mitigar el riesgo cuando el fraude de identidad está a la orden del día?...
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Las leyes AML y KYC no son una estafa, al contrario, ayudan a detectar y prevenir fraudes

  • 6 diciembre, 2018
  • Branddocs
  • Identidad
Un artículo reciente cuestionó el valor de las leyes contra el Blanqueo de Capitales (en inglés: Anti-Money Laundering – AML) y Conozca a Su Cliente...
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Reglamentos Bancarios: El Cumplimiento de las Normativas

  • 26 noviembre, 2018
  • Branddocs
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El objetivo principal de una organización financiera debe ser satisfacer las necesidades de sus clientes y ofrecer productos innovadores y competitivos...
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Impactantes resultados de un experimento de fraude online

  • 14 noviembre, 2018
  • Branddocs
  • Identidad
Se creó una página web que consistía en la comercialización de una aplicación móvil como Shazam pero para la identificación de voz de una persona, recuperando los datos de identidad...
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Semana Internacional de Concienciación sobre el Fraude: 10 medidas a tener en cuenta

  • 9 noviembre, 2018
  • Branddocs
  • Identidad
Actualmente nos comunicamos, intercambiamos y realizamos transacciones en línea de manera increíblemente rápida y accesible, tan accesible que nos hace vulnerables a nuevas y sofisticadas formas de fraude...
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