La Fundación de Identificación Global de Entidades Jurídicas organiza un taller para impulsar la transparencia en la economía global

La introducción del Identificador de Entidad Legal (en inglés LEI – Legal Entity Identifier) – un código alfanumérico de 20 dígitos que identifica a las entidades legales – es un desarrollo significativo para mejorar la transparencia del comercio.

El 17 de mayo, GLEIF organizará un valioso taller sobre los temas de gestión de identidad para entidades legales, el papel de LEI en la gestión de relaciones con clientes y proveedores, y el impacto de las soluciones digitales emergentes.

Asistirán al taller la Fundación de Identificación Global de Entidades Jurídicas (GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation), los miembros de LEI del Comité de Supervisión Regulatoria y representantes de muchas industrias.

Cómo verificar las entidades comerciales y los propietarios beneficiarios de una empresa

En el mundo interconectado de hoy, la interoperabilidad a través de las transacciones es esencial para llevar a cabo negocios, desde el procesamiento de pagos, hasta la gestión del riesgo de la cadena de suministro, y la satisfacción del cumplimiento normativo.

¿Cómo aseguran las empresas sus transacciones financieras con otras empresas y entidades legales de confianza? ¿Qué brechas existen en la gestión de identidades para las personas jurídicas y cómo se están abordando? Este panel GLEIF explorará las respuestas a esas preguntas.

Tema del panel: ¿Cómo sabe con quién está haciendo negocios?

Cuándo: 17 de mayo, 11:05 a.m. – 11:50 a.m.

En los paneles participan:

• Abbas Ali, Director Asociado, Identity Partner Solutions, R3
• Robert Beideman, Vicepresidente Senior – Soluciones e Innovación en GS1
• Jas Randhawa, Director – Servicios de asesoramiento sobre delitos financieros en PricewaterhouseCoopers
• Nathan SooHoo, Gerente de Desarrollo de Negocios en Trulioo
• Melissa Strait, Oficial de Cumplimiento de Estados Unidos para Stripe

[Moderador] Clare Rowley, Jefa de Operaciones Comerciales en la Fundación de Identificación Global de Entidades Jurídicas.

ID Workshop

El taller brindará a los participantes la oportunidad única de conocer e intercambiar distintos puntos de vista sobre:

• Próximas iniciativas regulatorias relevantes para la identificación de entidades en la era digital.
• Cómo optimizar los procesos de verificación de entidades para aumentar las eficiencias operativas y el ahorro de costos en base a estándares globales.
• Nuevos modelos como Blockchain y tecnología ledger distribuida para gestionar la identificación de entidades y cómo el Identificador de Identidad Legal puede admitir estos nuevos modelos.
• Oportunidades para combinar la identificación de entidades con estándares tales como certificados digitales para reducir los costos de cambio e integración en el lado del cliente.
• Beneficios resultantes de incrustar información legalizada de entidades legales en los productos.

Este día, la invitación al evento reúne a los reguladores y a los proveedores de soluciones interesados ​​en: desarrollar productos y servicios diseñados para respaldar la gestión de las relaciones con los clientes; diligencia debida relevante para conocer a su cliente; y conozca su proveedor y sus identificaciones digitales.

Los participantes del taller pueden esperar una discusión interesante sobre cómo la identificación de la contraparte facilitará la automatización y la digitalización de las transacciones financieras y comerciales para permitir decisiones más inteligentes, menos costosas y más confiables sobre con quién hacer negocios.

Taller de gestión de identidades GLEIF

Implementando el Estándar Global para Identidades

17 de mayo de 2018 de 9:00 a.m. – 7:00 p.m.

Grand Hyatt San Francisco

345 Stockton St

San Francisco, CA 94108

Acerca de GLEIF

GLIEF es una organización supranacional sin fines de lucro encargada de garantizar la integridad operativa del Sistema Global LEI. El LEI ROC representa a las autoridades públicas de todo el mundo que se han unido para impulsar conjuntamente la transparencia en los mercados financieros mundiales.

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