KYX Orchestrator

Der Choreograf, der die Verifizierung von Kunden (KYC) und Unternehmen (KYB) in Sekundenschnelle ermöglicht und Betrug, Risiken und Finanzkriminalität mindert.

Die KYC-Verifizierung (Know Your Customer) ist der obligatorische Prozess zur Identifikation und Überprüfung der Kundenidentität bei der Eröffunung eines Kontos und regelmäßig im Laufe der Zeit.

Die KYC-Orchestrierung (TrustCloud KYC) wurde geschaffen, um Unternehmen zu helfen, die Anti-Geldwäche-Vorschriften (AML), KYC und um die internationalen Anforderungen der internationalen elektronischen Identitätsüberprüfungsanforderungen verschiedener regulierter Sektoren und beaufsichtigter Unternehmen zu unterstützen.

KYB ( Know your Business) ist eine regulatorische Verpflichtung für Unternehmen zusammen mit Betrugsprävention Praktiken. Die KYB-Verifizierung ist eine umfassende Auwahl eines Unternehmens und der mit ihm verbundenen Personen.

Die KYC-Orchestrierung (TrustCloud KYC) hilft bei der Automatisierung von Workflows im Zusammenhang mit Compliance-Problemen (AML und KYB), analysiert die Struktur des Endgültigen Eigentümers (UBO, Ultimate Beneficial Owner), reduziert manuelle Back-Office-Vorgänge, maximiert digitale Prozesse, reduziert das Betrugsrisiko und ermöglicht es Unternehmen, sich auf wichtige rechtliche und Compliance-Aussichten zu konzentrieren.

Vorteile

KYB

  • Verifizierung und Validierung von Unternehmen in Echtzeit.
  • Zugang zu staatlichen Datenbanken und öffentlichen Registern.
  • Verringerung des Betrugsrisikos im Zusammenhang mit gefälschten Dokumenten.
  • Anpassung der Verifizierungsregeln.
  • Transparente Überprüfung.
  • Überwachung der Leistung und der finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
  • Verfolgung von Transaktionen.
  • Reduzieren Sie manuelle Identitätsprüfungen.

KYC

  • Sofortige Kundengewinnung.
  • Risikominderung bei Online-Betrug.
  • Einhaltung der AML-Regelung.
  • Verbessert die Betrugserkennung.
  • Einfache Integration.

KYB

  • Verification & Validation of companies in real time.
  • Access government databases and public registries.
  • Risk reduction of forged document fraud.
  • Customization of verification rules.
  • Transparent verification.
  • Monitorisation of company’s performance & financial health.
  • Transaction tracking.
  • Reduce manual identity verifications.

KYC

  • Immediate customer acquisition
  • Online fraud risk mitigation
  • AML regulation compliance
  • Enhance fraud detection
  • Easy integration